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汇丰爆史上最大逃税名单:涉10万人1200亿美元
发布时间:2020-12-25

汇丰银行瑞士分支爆出史上最大规模逃税名单:涉10万人1200亿美元。

银行巨头汇丰近来承认了其位于瑞士的私人银行为逃税客户提供了账户服务,表示其已彻底改革其瑞士分支。此前,汇丰银行的多份秘密文件泄露,展现出该银行的逃税操作。

总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)当地时间8日发布一份报告,称英国汇丰银行控股的瑞士分支多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国家记者组成的团队发现,“犯罪者”包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控,并表示愿意对此负责。英国《卫报》评论称,这起史上最大规模的银行泄密案涉及2005-2007年间上万个账户持有的约1200亿美元资产。

国际调查记者联盟是1997年成立的一个非盈利组织,旗下包括来自全球60个国家的160名调查报道记者,主要是进行有关贪腐及跨境犯罪活动的报道。

这份报告首次全面披露汇丰瑞士分支2007年的一项大业务,当时它控制上千亿美元的资产,专门为从精英到违法者的各种富裕储户提供服务。报告涉及超过200个国家,逾10万个自然人和法人实体的账户,包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员。法新社9日称,“汇丰银行通过与军火商做交易获益,这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。”

报告显示拥有海外逃税账户的人包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙,叙利亚总统巴沙尔的侄子拉米·马卡罗夫、埃及前贸易部长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝也出现在这份名单上。她回应称,账户是她从父母那继承而来。世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西被爆拥有两个账户,共2390万美元。他表示,自己已经与意大利政府机构就税务问题进行了合规检查。而一级方程式赛车车队经理弗拉维奥·布里亚托利则被爆在2006年至2007年间与38个账户有关联,共拥有7300万美元。他的律师告诉国际调查记者联盟,其账户都是合法的,符合税法规定。

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